Проверка физического лица по ИНН

сценарии кому и зачем нужна проверка

Кому и зачем нужна проверка

Одна непроверенная компания в цепочке — это зависший аванс, сорванная поставка или неоплаченная отгрузка. Досье закрывает риск до того, как ушли деньги.

01

Авансы поставщикам и подрядчикам

Платите вперёд за поставку или работы — риск, что товар не придёт, а деньги не вернут. Смотрим финансы, суды и историю контрагента до перевода.

02

Продажа с отсрочкой платежа

Отгружаете товар или оказываете услуги в долг. Проверяем платёжеспособность и признаки предбанкротства, чтобы не остаться без оплаты.

03

Закупки критичного товара и сырья

Срыв поставки останавливает производство. Оцениваем устойчивость поставщика и его связи, прежде чем на него завязываться.

04

Проверка участников тендера для допуска к торгам

Проверяете организатора или соисполнителя перед подачей заявки: реестр недобросовестных поставщиков, суды, блокировки счетов и реальные обороты.

05

Предоставление кредитов и займов

Собираем финансовую историю, долговую нагрузку заёмщика и есть ли у него залоги/обременения в одном досье.

06

Купля-продажа бизнеса/долей

Покупаете бизнес, долю или входите в сделку. Раскрываем бенефициаров, аффилированность и скрытые обязательства перед подписанием.

состав что входит в досье

Что в Досье

01

Суды и взыскания

Арбитражные дела, роль ответчика и суммы исков, исполнительные производства ФССП.

02

Банкротство

Сообщения ЕФРСБ и Федресурса, предбанкротные намерения — с различием роли должника и кредитора.

03

Финансы за все годы

Выручка, прибыль, активы и коэффициенты по годам; тренды и сравнение с отраслью.

04

Санкции и PEP

Скрининг компании и связанных лиц по OFAC, ЕС, Великобритании; статус иноагента.

05

Индекс однодневки

Светофорная оценка «фирмы-пустышки»: статистическая модель плюс маркеры массовости.

06

Граф связей

Интерактивная карта: аффилированные компании, владельцы и конечные бенефициары.

07

Медиафон

Что пишут о компании и владельцах: негатив с цитатами и позитивное присутствие.

08

Риск-балл и вердикт

Единый балл 0–100 с разбором каждого фактора и заключение: красные и зелёные флаги.

методология что именно мы проверяем

Более 200 параметров из 15+ первоисточников

По одному ИНН собираем полное досье: реквизиты и владельцы, суды и взыскания, банкротство, финансы за все годы, санкции и блокировки, репутация в СМИ и граф связей. Всё сводится в единый риск-балл 0–100 через ~70 взвешенных факторов и 4 статистические модели. Если данных нет — так и пишем; если проверили и ничего не нашли — показываем это явно.

70

факторов в балле

44

финансовых показателя

4

стат. модели

15+

источников данных

50

упоминаний в СМИ

возможности что вы получаете на выходе

Не просто оценка риска,
а объяснимое решение

Короткий вывод можно показать руководителю, юристу, бухгалтерии или закупочной комиссии. В спорной ситуации остаётся досье с фактами и ссылками на источники.

AI-заключение с доказательной базой

Система собирает реестры, приводит факты к единому виду, выделяет тревожные признаки и пишет вывод человеческим языком. Каждый риск привязан к источнику, дате и документу.

Один балл и понятный вердикт

Итоговый риск-балл 0–100 с разбором каждого фактора: что тянет вверх, что вниз. Красные и зелёные флаги — сразу видно, идти в сделку или нет.

Готовый документ для дела

Отчёт выгружается в PDF и делится ссылкой — приложить к договору, отправить на почту или сохранить как обоснование проверки контрагента для налоговой.

мониторинг держим контрагента под наблюдением

Добавьте контрагента на мониторинг

Разовая проверка — снимок на сегодня. Поставьте контрагента на мониторинг: раз в сутки перепроверяем его по реестрам и просто пришлём алерт, если по контрагенту начались суды, блокировки, взыскания или другие проблемы — до того, как это ударит по вам.

1

Ставите на мониторинг

Нажмите ★ «На мониторинг» в отчёте о проверке или добавьте список ИНН сразу на отдельной странице.

2

Проверяем каждый день

Раз в сутки перечитываем компанию по реестрам. СМИ в мониторинг не входят — поэтому быстро и недорого.

3

Присылаем алерт

При ухудшении — письмо и сообщение в Telegram/MAX с точным списком того, что именно изменилось.

Открыть мониторинг →

Мониторинг доступен на тарифах «Плюс» (до 25 компаний) и «Про» (до 100). Смотреть тарифы →

объект что мы проверяем перед сделкой

Проверяем объект недвижимости перед сделкой

Коммерческая недвижимость — помещения, здания, земельные участки — по кадастровому номеру или адресу. Те же проверки из вашей подписки: любая проверка — 1 из месячного лимита.

01

Аресты и запреты

Аресты, запрещения регистрации, ипотека, аренда — по общедоступным сведениям ЕГРН, с рег. номерами и датами записей.

02

Права и переходы

Записи о зарегистрированных правах: вид права, номер и дата — видно, как давно объект у владельца.

03

Стоимость

Кадастровая стоимость из ЕГРН и рыночная оценка по актуальным объявлениям — видно, адекватна ли цена продавца.

04

Карта и ЗОУИТ

Объект на карте, зоны с особыми условиями использования территории и статус записи в реестре.

подбор как мы ищем таргеты

Запрос словами — список компаний с цифрами

Отрасль, размер и регион мы достаём из вашей фразы и показываем, как её поняли. Компании ищем по реестрам и каталогам производителей, выручку и прибыль берём из официальной отчётности — это бесплатно, поэтому список отдаём целиком.

01

Разбор запроса

«Молочный завод на 2 млрд в центральной России» → ОКВЭД 10.51, 18 субъектов ЦФО, выручка 1,2–2,8 млрд. Показываем разбор до запуска: если поняли не так — поправите.

02

Весь список с числами

Выручка, прибыль, долг и темп за пять лет по каждой компании — из официальной отчётности. Фильтруйте по размеру, прибыли и региону и убирайте лишних.

03

Детальная проверка выбранных

Суды, ФССП, банкротство, блокировки счетов, санкции, признаки однодневки и риск-балл. Плюс состав владельцев: у компании с девятью участниками сделка сложнее, чем с одним.

04

Выгрузка в Excel

Итоговый список с баллами, финансами и составом владения — книгой, где число остаётся числом. Дописывайте свои колонки и считайте.

подбор как мы ищем конкурентов

Два канала с разными слепыми зонами

Реестр знает всех, но не знает, кто чем на самом деле занимается. Поиск знает, за чей заказ вы боретесь, но видит только тех, у кого есть сайт. Мы идём обоими и показываем, чем подтверждён каждый кандидат.

01

Поиск по сайтам

Собираем запросы под ваш продукт, снимаем выдачу и по каждому сайту определяем юрлицо: ИНН, наименование, адрес. Каталоги и маркетплейсы отсеиваем — это не компании.

02

Выборка по реестрам ФНС

Локальная база из открытых данных ФНС: тот же ОКВЭД, сопоставимый регион и размер. Бесплатно и воспроизводимо — но ОКВЭД декларативный, поэтому такие компании конкурентами мы не называем.

03

Вердикт по уликам

Кто подтверждён обоими каналами, кто только поиском — решает не модель, а состав источников. По каждому видно, какими запросами он нашёлся и на какой позиции.

04

Список правите вы

Лишних убираете, своих добавляете по ИНН. Мы честно пишем, чего не проверили: какой канал не отработал и сколько кандидатов срезал потолок — пустой список из-за сбоя не должен читаться как пустой рынок.

тарифы сколько стоит

Сколько стоит

в 2 раза дешевле, чем Контур.Фокус,
и в 5 раз дешевле, чем СПАРК

1 проверка бесплатно в первые 3 дня после регистрации.

сравнение с другими системами

Чем «Досье» отличается от Контур.Фокус и СПАРК

Классические системы отдают данные и индексы — разбираться в них приходится самому. «Досье» отдаёт готовый вывод — и стоит в 2 раза дешевле Контур.Фокуса и в 5 раз дешевле СПАРКа.

	Досье	Контур.Фокус	СПАРК-Интерфакс
Ценаи модель оплаты	годовая подписка от 15 000 ₽ — от 5 ₽ за проверку при полном лимите	годовая подписка, ≈ в 2 раза дороже	годовая лицензия, ≈ в 5 раз дороже
Информация при проверкереестры, суды, долги, госзакупки, связи, санкции и блокировки	полный набор данных	полный набор данных	полный набор данных
Комплексный AI-анализ рисковне балл и не набор маркеров — единый разбор всех рисков человеческим языком, с выводом и объяснением	есть — заключение в каждом отчёте	нет, только маркеры	нет, только индексы
Финансовое состояниеотчётность за все годы	AI-разбор отчётности и динамики	финотчётность и PDF	индекс финансового риска (ИФР)
Бенефициары и связикто стоит за компанией	граф связей + проверка лиц: банкротство, суды, проблемы в других бизнесах	дерево связей	аффилированность
Старт работыот регистрации до первого отчёта	регистрация без договора; 1 бесплатная проверка в первые 3 дня; боты Telegram и MAX	демо по заявке, договор	демо по заявке, договор

Сравнение — по открытым тарифам и описаниям возможностей на июль 2026; у конкурентов возможности зависят от тарифа.

faq частые вопросы

Частые вопросы

Что показывает проверка?

По одному ИНН или названию собираем полное досье: реквизиты и владельцев, суды и взыскания, банкротство, финансы за все годы, санкции и блокировки счетов, репутацию в СМИ и граф связей. Всё сводится в единый риск-балл 0–100 с заключением простым языком — идти в сделку или нет.

Откуда берутся данные?

Только официальные и открытые источники: ЕГРЮЛ/ЕГРИП (ФНС), бухотчётность ГИР БО, картотека арбитражных дел, ФССП, банкротства ЕФРСБ/Федресурс, госзакупки 44-ФЗ/223-ФЗ, реестры залогов и недобросовестных поставщиков, санкционные и PEP-списки, блокировки счетов ЦБ, реестры риска ФНС и СМИ. Данные подтягиваются на момент проверки.

Это законно? Нужно ли согласие контрагента?

Да, законно. Мы работаем только с общедоступными сведениями из официальных реестров — согласие проверяемой компании не требуется. Отчёт не содержит персональных данных сверх того, что уже опубликовано в реестрах.

Сколько стоит и есть ли бесплатные проверки?

После регистрации — 1 бесплатная проверка в первые 3 дня. Дальше годовая подписка с месячным лимитом: от 15 000 ₽/год (от 5 ₽ за проверку при полном лимите). Оплата картой или по счёту для юрлиц.

Как быстро готов отчёт и в каком виде?

Обычно 1–2 минуты. Отчёт открывается на отдельной странице; его можно скачать в PDF, отправить на почту или поделиться ссылкой с коллегами.

Можно следить за контрагентом постоянно?

Да. Поставьте компанию на мониторинг — раз в сутки перепроверяем её по реестрам и присылаем алерт на почту и в боты, если начались суды, блокировки счетов, взыскания или другие проблемы. Доступно на тарифах «Плюс» и «Про».

А недвижимость проверяете?

Да, это второй сервис платформы. По кадастровому номеру или адресу собираем аресты и запреты регистрации, ипотеку, аренду, записи о правах и кадастровую/рыночную стоимость — отчёт перед сделкой или займом под залог.

боты

Проверяйте контрагентов
прямо в мессенджере

Вы можете проверять контрагента по ИНН в наших ботах в Telegram и MAX — быстрый отчёт по рискам придёт прямо в чат.

Открыть в Telegram Открыть в MAX

Анализ рисков при работес контрагентами